建新矿业:更正

  建新矿业共同承担有限责任公司(以下略号“本公司”)于2014年4月9日在《奇纳河证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上见报了《建新矿业共同承担有限责任公司活动着的情况集合2014年高音的暂时配偶大会的告诉》,因笔误,决心要四、厕足其间广播网开票的配偶的恒等鉴定与开票顺序(一)采取贸易体系开票的开票顺序切中要害3、(2)表格切中要害变换丹凤县皇台矿业股份有限公司资产不断地流进接纳推荐信的对应申报价“”误写为“”,除再说,告诉倚靠愿意的坚持不变式。

  确保开票的无效性,请参会配偶以公司见报在巨潮资讯网上的《建新矿业共同承担有限责任公司活动着的情况集合2014年高音的暂时配偶的告诉》(反复加强语气后)版本及2014年4月22日见报在《奇纳河证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业共同承担有限责任公司活动着的情况2014集合头等暂时配偶会开会纪要性公报》为准。

             2014集合头等暂时配偶会开会纪要

  建新矿业共同承担有限责任公司(以下略号“本公司”)第九届董事会第五次开会比分在2014年4月25日集合公司2014年高音的暂时配偶大会,该公司于2014年4月9日在《奇纳河证券报》上宣布。、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上见报了《活动着的情况集合2014年高音的暂时配偶大会的告诉》,依有关规定,公司将再次就这件事情宣布列举如下声称:

  一、集合开会的基本情况

  (i)来访工夫:

  现场开会工夫:星期五,2014年4月25日,后期14点:30

  广播网开票工夫:2014年4月24日至2014年4月25日

  在内的,深圳证券买卖税网上开票的详细工夫:2014年4月25日,从9:30到11:30,13:00至15:00;经过深圳躲避定位互联网网络上开票的详细工夫:2014年4月24日15:00至2014年4月25日15:00和谐的恣意工夫。

  (二)的股本死去日:星期五,2014年4月18日

  (3)现场开会安放:重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室

  (四)来访人:董事会

  (五)来访样品:现场开票与网上开票的合并的。公司将经过深圳证券买卖税贸易体系和互联网网络开票体系向公司配偶装修广播网外形的开票平台,配偶可以经过是你这么说的嘛!程度行使投票。

  (六)开票判定:配偶仅仅即席的开票。、深圳证券买卖税贸易体系开票、深圳证券买卖税广播网开票切中要害提议程度,以高音的开票导致为准,以同卵双胞迷住权反复提议。。

  (七)有关系的:

  1、直到星期五,2014年4月18日15:00买卖完毕后在奇纳河证券死去结算有限责任公司深圳分行死去在册的本公司全套服装配偶或其付托代理人(委任状附后);

     2、公司董事、监事和高级管理人员; 
     3、公司记住的大律师和董事会约请的宾客。 
     二、开会尊敬
(1)推荐信推荐信的解释: 
     1、 逐项尊敬《活动着的情况免去刑柱配偶及现实把持人实行互相牵连矿业资产不断地流进接纳的推荐信》; 
察哈尔右翼前旗渤海矿业股份有限公司注资免去
甘肃建新使入迷T注资接纳免去
新疆宝盛矿业开展注资接纳免去
新疆托瑞润新矿业公司注资接纳免去
     2、 逐项尊敬《活动着的情况刑柱配偶及现实把持人变换实行互相牵连矿业资产不断地流进接纳的推荐信》; 
使变换巴彦淖尔市华丰锌华股份有限公司资产不断地流进接纳
乌拉特后旗瑞丰炼铅股份有限公司资产不断地流进接纳的变换
使变换凤阳金中都矿业开拓的资产不断地流进接纳
 变换甘肃新洲矿业股份有限公司资产不断地流进接纳 
使变换山西金德诚信矿业股份有限公司的资产不断地流进接纳
 变换丹凤县皇台矿业股份有限公司资产不断地流进接纳 
使变换内蒙古中西部矿业公司的资产不断地流进接纳
乌拉特后旗铜矿共同承担股份有限公司资产不断地流进接纳的变换
     3、清单活动着的情况修正公司条例的深思; 
(二)门侧: 

  2014年高音的暂时配偶大会迷住提案愿意的详见公司于2014年4月9日见报在《奇纳河证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的建新矿业共同承担有限责任公司第九届董事会第五次开会比分公报等互相牵连公报。

  (三)特别加强语气:

  1、迷住大众配偶能够厕足其间现场开票,也可以经过互联网网络厕足其间网上开票。

  2、清单1、清单2必要逐项开票,三分之二由于的赋予特权应采纳。;清单修正案3<公司条例>该法案是每一特别比分。,持股使均衡超越三分之二的投票。。

  3、清单1、Bill II互相牵连配偶需使无效按Law开票。

  三、现场配偶会死去程度

  (1)指示样品:

  1、公司配偶该当保持不变营业执照硬拷贝。、法定代理人期的法定代理人证明或现行命令、配偶账目卡、无效共同承担证明、法定代理人或许代理人恒等证的死去。

  2、私人的配偶应保持不变恒等证、配偶账目卡、无效共同承担证明举行死去,批准有关系的应保持不变委任状、付托人和代理人恒等证、客户配偶账目卡、付托人无效共同承担证明举行死去。

  3、远距配偶可在指示前以符合或副本指示,无说某种语言的指示。

    (二)死去工夫:2014年4月23日和2014年4月24日午前9点:00-11:30、后期13点:00-17:00; 
(三)死去安放:董事会问询处
符合死去地址:董事会问询处,请在信中选出配偶大会字样。; 
     通讯地址:重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室 
     邮递区号:401147 
     副本:023-63067268 

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